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第260章
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常见融资骗局大曝光
【案例导读】
冠冕堂皇的企业和财团名字背后隐藏着一个个阴险的骗局……
【案例正文】
“世华融”、“华商精英”、“华人工商促进会”、“华人工商互助联合总会”……冠冕堂皇的企业和财团名字背后隐藏着一个个阴险的骗局。
今年5月24日中央电视台曝光了深圳涉嫌合同欺诈的3家企业后，市工商局迅速开展打击合同欺诈违法行为专项行动。行动中，深圳市粤佳投
资发展有限公司、深圳市远洋进出口有限公司、深圳市华协投资管理有限公司等41家涉嫌合同欺诈、抽逃注册资金的不法企业一一浮出水面，记者昨日从市工商局获悉，目前除了已被吊销营业执照的骗子公司外，情节更为严重的“涉骗”企业均已被移送公安部门作进一步侦查处理。
打着融资幌子骗取考察费
工商部门调查发现，不法分子往往打着国际财团在中国大陆地区总代理的旗号，通过各种渠道搜寻内地企业的招商项目，以各种优惠诱使内地企业与其签订融资合同。如“深圳市世华商实业发展有限公司”、“深圳市世华商投资咨询有限公司”、“深圳市华商融实业发展有限公司”等，打着“美国穆尔公司”、“炎黄子孙促进会大陆地区总代理”旗号，冠以“华商精英”、“世华商”、“华人工商促进会”、“华人工商互助联合总会”等名义，声称可以（骗术研究网 163164 ）帮助企业融资，对企业进行技术改造，还可以包销经技术改造后企业的产品。他们通过各种渠道搜罗企业的招商引资项目，在掌握了一些企业的基本情况后，便开始积极实施骗术。
吉林德惠市一受害企业称，2002年4月，该企业接到“世界华人工商促进会”的邀请函后，市委书记亲自带队到深圳洽谈融资事宜，接待洽谈的是所谓的“深圳华商融实业有限公司”和“世界华人工商促进会”的秘书长。当该企业交纳了10万元的项目考察费和评估费后，上述公司及相关人等便不见了踪影。
用“海外关系”骗取保证金
骗子公司的伎俩并不止于此，他们还声称有大额合同订单，并在媒体刊登广告，诱使生产企业与之签订购销合同。如“深圳市粤佳投资发展有限公司”、“深圳沣钰科技发展有限公司”、“深圳港溢键科技有限公司”在《中国经营报》等媒体刊登广告，声称与海外某公司签订了货物购销合同，时间紧，货物量大，望有生产能力和组织货源能力的企业与之合作。内地一些企业得到该信息后，马上与之联系。骗子公司则利用对方急需把产品销售出去的心理，要求支付一定的履约保证金，部分企业还没有掌握对方真实的情况，便贸然把履约保证金打入了骗子公司的账户。拿到保证金后，骗子公司开始采取拖延战术，最后要么谎称海外合作方有变、自己也是受害者，要么干脆一走了之。
“帮助产品出口”骗取认证费
一些有进出口权的深圳企业也加入了骗子的行列。他们声称可以帮企业产品打入国际市场，但必须具备进出口地的卫生许可证、检验检疫证，从而骗取企业所谓的办证费。如“深圳市豫广盛实业有限公司”和“深圳市悦科经贸有限公司”利用一些企业急于将产品出口俄罗斯的心态，以非常优惠的价格作诱饵，与之签订合同。签订合同后上述企业马上指出，产品要出口俄罗斯，就要拿到俄罗斯GOST认证，进而骗取企业的认证费，资金到手后却没了下文。
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第261章
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海口街头骗术大揭密
【案例导读】
本案例详细介绍了近期海口街头种种骗术的花招、手段，还请警方列举了对付街头骗术的策略和方法……
【案例正文】
也许是在某个普通的一天，你上街办理工作或生活中的某件事情，不经意碰到一个素不相识的人。于是，一件美事从天而降，或者你不由自主地被卷入某种活动之中。突然，你又大祸临头，钱财不翼而飞。短短一会儿功夫，让你经历了人世间的大喜大悲。这一切都是街头骗术造成的。
近日，记者走访海口市警方，详细了解了近期海口街头种种骗术的花招、手段，还请警方列举了对付街头骗术的策略和方法。
“丢包”计
今年５月９日上午１０时３０分左右，从海南省东方市八所镇农村来海口办事的郭坡坚和杜英夫妇俩刚走出海口汽车东站，见到一名男子不慎将钱包掉在地上。一名３０来岁的女子眼明手快，急忙捡起钱包。这时，另一男子走过来，对郭坡坚夫妇说：“捡到好多钱啊，我们４个人平分！”过了一会儿，丢失钱包的男子过来问在场的４人：“你们刚才捡到我的钱包了吗？里面有１３０００元，是我准备送礼做工程的。”捡钱的女子和嚷着要分钱的男子均称没有捡到。丢钱的人走后，嚷着要分钱的男子叫上郭坡坚夫妇和捡钱的女子，乘上１２路小公交车，１１时１５分，在海甸岛和平北路寰岛大酒店门口下车，准备分钱。
这时，没想到“丢钱者”追了上来，说怀疑他们捡了自己的钱包。郭坡坚夫妇否认自己捡了钱包。“丢钱者”提出看看他们夫妻身上带的钱，不是他的钱他不会要。郭坡坚的妻子杜英掏出１３００元现金，郭坡坚身上有一张中国银行的银联卡，里面存有１１００元。“丢包人”让郭坡坚取出卡里的钱看看，如果不是１．３万元钱他不要。郭坡坚无奈，于是当着“丢包人”的面，持卡到附近自动柜台机取出了全部的１１００元。“丢包人”接过郭坡坚夫妇的２４００元钱后，说：“这些钱不是我的，我还给你们。”便将２４００元钱塞回郭坡坚夫妇的旅行包里。
２４００元钱放进旅行包后，捡包女子故意用身体挡住郭坡坚夫妇的视线，那位叫嚷着要分钱的男子，突然将手伸进郭坡坚夫妇的旅行包里掏钱。不料被杜英当场发现，一把抓住这名男子的手，怒责道：“你干嘛偷我的钱？”看到骗术露馅，“丢包人”赶忙溜（骗术研究网 163164 ）走。郭坡坚清醒过来，感到受骗中计了，忙跑过去抓住“捡包”的女子。双方扭打吵闹时，惊动了寰岛大酒店的保安，保安问明情况后，及时拨打１１０报警。民警很快赶来，将“捡包女子”和叫嚷着要分钱的男子抓获。
１１０民警将两名犯罪嫌疑人送往海甸派出所处理。当天上午１２时，案件移交美兰公安分局刑侦二中队处理。经审讯，犯罪嫌疑人供述了自己的诈骗手法。
被抓获的男子名叫何太平，今年３５岁；女子名叫杨秀珍。何、杨两人交代，他们和外号“三扁桶”的男子（就是那位“丢包人”）都是湖南省新化县人，三人以掉包为诱饵，引人上钩，趁机骗钱。他们的作案手法是：在钱包里放一叠１元纸币，上面放１张１００元纸币，看上去好像有很多钱。然后在车站人多的地方，选择“猎物”故意掉包。一般选择偏僻乡镇来海口的农民和妇女、老人为作案对象。先让“三扁桶”故意掉包，杨秀珍扮演捡到者，何太平装作路人引诱受害人加入“分钱”之列，带“猎物”乘公交车到远处下车“分钱”，伺机骗钱。他们利用这种手段屡试不爽，多次得逞。
５月１０日，警方根据线索，在海甸岛白沙门上村出租屋里抓获“三扁桶”陈忠球。
街头“棋局”
今年3月7日，吴某看到路边有人设棋局，3个围观者正用心“研究”，并不停地“交流”招数。当象棋迷吴某蹲下细品棋局时，这3人便不断“鼓励”他与设局者试试，其中一人还将100元塞给他下注，并说输了钱与他无关。受此“鼓励”，吴某不由赌兴发作，掏出50元，与那100元合起来作注，交给其中的一个老年男子，让他作“中间人”，之后与设局者大战起来。在下棋的过程中，3个“旁观者”不断为他“想招”，且因意见不同而常常互相大声争吵，甚而不时亲自动手“支招”，害得吴某无法专心下棋，不多久，就稀里糊涂地败下阵来。
没等吴某回过神来，设局者便与另两人迅速地从“中间人”手上拿过钱走了。这时，他才醒悟过来，这是场合伙骗局，忙拨打电话报警，将“中间人”抓住。
“大师”之骗
2003年8 月3日上午，海口市灵山镇灵山墟，正在街头行走的林老伯，成了3名女子视线中的“猎物”。
“老伯，你认识从台湾来驱灾治病的师父吗？”一女子上前搭话。另一女子接过话茬：“我认识台湾来的师父，经过他洗钱驱鬼后，现在我丈夫的生意越来越好了。但是这个台湾师父搞单不搞双，我愿意带你去。”
林老伯想看个虚实。跟这两名女子边走边聊，听说林老伯的老婆身体有病，一名女子立即称，台湾师父的孙女“小妹”正在家中，可以帮林老伯的老婆驱鬼。找到“小妹”，“小妹”看了看他的面相说：“你家里面有冤鬼作怪，你回去把家里所有的现金、金银首饰还有在银行里的存款都取出来，拿来给我，我帮你洗过钱后就没事了。”林老伯又信了。他立即回家把现金、存款和金银首饰共计人民币4750元全部取出来交了。
“小妹”将林老伯的钱和首饰放进了事先买好的黑色水果袋内，在假装作法时，趁林老伯不注意将钱物迅速掉包。随后，“小妹”把水果袋交给林老伯说，“这些钱和物已经作法洗过了，你拿着袋子向前直走不要回头，一直保持这样的状态到家。”走了一段路后，林老伯才觉得不对劲。打开袋子一看，钱和物都不在了，只有一些龙眼和卫生纸在袋内。
海口警方发现，同年11月，这3名女子又以相同的手法，骗取了灵山镇郑某的钱财。目前，其中一名女子已被公安机关逮捕。
近期以来，以迷信看病的形式进行诈骗的案件依然突出。今年６月１０日１０时许，一事主在京江花园旁被３名妇女以迷信看病为由骗取存折现金１０２９９１元。６月１２日９时许，一事主在秀英大道农业银行附近被２女１男以迷信看病为由骗取人民币８３８０元。
“秘鲁币”骗术
2003年，万某想转让房子，便在楼下贴了一张“转让启事”，并留下了自己的手机号。8月6日中午，两男子经电话预约，来到万某住的地方看了看，并说买房的事需要他们“林总”亲自过来看。
8月7日上午8点多，万某应约来到蓝天路某酒店1118号房，见到了自称在琼中县当过兵的“林总”。就在他们谈论买房一事时，一位乡下人进来询问这是不是1118号房。“林总”与其几问几答后，乡下人开始吐苦水：他妹妹两年前跟一个大款跑了，4月份，他朋友发现妹妹与那位大款住在该酒店的1118号房，所以找到这里。“林总”派一助手下去问后回来说，确实有此事，但已搬走了。
这位“乡下人”接着说，他父亲得了心脏病，现急需钱用。并称家里有亲戚在加拿大，汇了一些加拿大币过来，想找到他妹妹将其换成人民币为父亲治病，没想到妹妹却找不到。“林总”看他可怜，表示愿意帮他兑换，“乡下人”拿出9张加拿大币，一位据称银行里的业务员还当场鉴定这些加拿大币为真币，并称这些钱可兑换人民币45000元。但“林总”只有2万多元钱，他假装很为难地向万某借钱。听了“乡下人”述说经过的万某也觉得“乡下人”挺可怜，不假思索地去银行把存折上1．7万元人民币全取出来交给了“林总”。“林总”将这些加拿大币全交给了万某。
因为“乡下人”急着要回去为父亲治病，万某就替他拦了一辆出租车，并付了15元钱的路费。然而，等她回到酒店时，发现房间里空无一人。发觉不对劲，万某赶紧拿着钱到银行鉴定，这才发现，她这些钱原来不是加拿大币，而是秘鲁币，不值钱。上了大当的万某叫苦不迭，但骗子早已逃得无影无踪。
“调包”术
今年2月19日上午9时许，3名青年男子走进海口市海甸五西路安民路一铺面内，要求购买50张联通手机充值卡，乘着店主不注意，把带在身上的50张伪造的充值卡与真的充值卡掉包，诈骗金额1000多元。
2月21日下午5时许，一名海口籍男子身藏数包冒牌芙蓉王香烟，走进白沙门下村�