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2002年，德隆相继控股昆明市商业银行、株洲市商业银行和南昌市商业银行，开始把手伸向银行体系。
2004年4月14日，德隆系股票湘火炬、合金投资和屯河股份首度全面跌停，德隆危机全面爆发。
2004年5月30日，德隆国际召开了董事会暨危机处理工作会议，首度承认“德隆全系统处于危机最深重、困难最严重的时期”。
2004年6月8日，德隆危机进一步升级，上海市第一中级人民法院同时开庭审理了两起有关德隆的案件，各地债权人纷纷通过法律途径向德隆索债，德隆在各地的资产大部分被冻结。
2004年8月26日，新疆德隆、德隆国际、屯河集团与华融公司签订了《资产托管协议》，三公司将其拥有的全部资产不可撤回地全权托管给了华融公司，由华融公司行使全部资产的管理和处置权利；9月4日，华融接受中国证监会委托对德恒证券、恒信证券、中富证券进行托管经营。
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第654章
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短信诈骗瞄准私家车主
【案例导读】
三部委宣布联手整治违法短信不过两个多月，违法短信再度抬头，记者近日发现，不法服务提供商和违法分子虽是旧伎重施，但手段越来越隐蔽，内容也越来越难辨真假。“退还汽车购置税”？这最“新款”的诈骗短信年初源于北京，已有9位北京市民遭骗，案值达40万元。这款短信近日“潜”入广州。
【案例正文】
1月13日，北京一位宝马车主收到信息称，“国家金融财政中心有政策，要退还您当初购买汽车时的购置税，请您迅速办理”。这位私营老板回电后，一男子让其告知银行卡号以便办理“退款事宜”，该老板按该男子的要求，在银行柜员机上转账，被骗9万元。
从最早的“刮刮卡中奖”到“消费转账”再到“退还汽车购置税”，诈骗渠道越来越隐蔽，不法分子甚至使用了“网关”技术和虚拟电话转接技术。（骗术研究网 163164 ）从今年报警情况看，诈骗短信发送到手机上显示的号码均来自山西和陕西。但经警方分析，这些号码均是外省市某电信运营公司的“一号通”虚拟号码，犯罪嫌疑人把这个虚拟号码捆绑或呼转到沿海城市的神州行手机号码上，作案时，他们实际上是在使用呼转的手机进行接听。
另外，很多运营商每到节日总有各种各样的优惠活动回馈用户，不法分子抓住这一点，不仅自称“广州移动”，遣词造句还学足了移动公司客服电话1860的“口吻”，记者昨天就收到这么一条短信：“广州移动06年有奖送祝福活动截止时间2006年1月28日，在此期间用户编写短信‘H’回复，即可获赠50元短信套餐，让你春节祝福短信发不停。”
但有一点是不法分子造不了假的：移动的发信平台只有三个：1860、1861、1862（短信业务、话费业务、梦网业务），“李鬼”发来的短信则不是来自6位数的端口号，就是来自“13#”开头的手机号码。
在此之前，也有假扮银行的“李鬼”出现。银行方面表示，若银行发送信息给市民，信息中的咨询号码均为95###等，与银行卡背面的查询电话一致。
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第655章
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司机自曝撞车骗保内幕：成功率100％
【案例导读】
以前曾听说在广州的一些汽车修理厂，有不良司机开着车主的轿车通过再次撞击的方式，设局套取保险公司保险费的劣行。５日下午，一名来自广州市中山大道某汽修厂的司机钟某，自称出于良心发现向记者曝出了相关黑幕。在钟某长达半年的“套费”生涯中，平均每个月要“撞击”１０次，给汽修厂老板每月带来的利润至少有２万元。
【案例正文】
司机：撞车骗保成功率１００％
钟某今年２２岁，有近４年的驾龄。５日，一脸憔悴的钟某告诉记者，去年８月份，他从老家到广州找工作，进了该汽修厂上班。过了没多久，他就接受了一项老板交给的“特殊任务”，那就是开着车主的车去搞“撞击”，并且依据车辆的撞击程度，向保险公司索要保险费。
在该汽修厂，担负这一任务的共有两名司机，采取分工协作的方式开展工作，每人每月的工资为１２００元。在整个“撞击”索费的过程中，汽修厂的老板是最大的赢家，每月此项收入至少有２万元。而钟某每月出去搞“撞击”的次数为１０次左右。“撞击”索费的成功率，基本上是１００％。
过程：车主和保险公司全被骗
“老板会让车主留下身份证，保险费会由保险公司直接打到老板的存折上。”钟某搞了几次“撞击”之后，方才明白由他执行的无端撞车事件，藏着巨大的利益。其具体操作是，车主把本已受伤的车开到汽修厂时，汽修厂会让车主交出行驶证、驾驶证、保险卡和身份证，或被保险人的身份证。同时，他们会跟车主承诺修好车辆受损部位，并且不向车主收取任何费用。
车主听了这番话，往往都会满意地按钟某等人的“指导”，一一留下证件。车主转身一走，老板就会派人带上车主的身份证去银行开一个存折留在自己手里，将身份证以最快的速度返还给车主。紧接着，钟某就开着车出门再搞一次“撞击”，（骗术研究网 163164 ）从有关交通管理部门骗来“交通事故认定书”。这时，保险公司会对车辆受损部位、驾驶证、行驶证拍照、登记，钟某会在拍照结束后开车回汽修厂修理。
“撞击”事件过去一两天，汽修厂有专人带着修理费发票和存折复印件，找到保险公司拿钱。保险公司见手续完备，便按程序把应付保险费打到存折里。“就这样，一笔又一笔的昧心钱流进了老板的衣袋，车主则毫不知情”。
钟某向记者提供了自己搞“撞击”的明细表。上面记录了６４次“撞击”的具体时间、地点、车牌号等，以示有据可查。
老板：汽修厂都有类似情况
该汽修厂的符老板说，由汽修厂代替车主去保险公司索要保险费的事，很多都是车主自愿给相关证件的，不存在故意蒙骗车主证件。他们主要在修理过程中按行规赚取一定的差价，钟某反映再次“撞击”套保险费的事没那么严重，在很多汽修厂都有类似的情况。
他说，钟某是有预谋地记录下几页纸的撞击经过，要向他敲诈。他说，钟某找他借过２００元钱，被他拒绝了。不久前，钟某曾开走了他的一辆面包车，拿走了５８００元公款。面包车已返还，但公款还未还。
撞车者说 用轿车撞货车是骗保首选
为进一步弄清“撞击骗保”的真相，记者与钟某有如下对话：
记者：你们一般会用车主受损车辆的哪些部位重复撞击？
钟某：多数是原受损部位。比如原来有一条小缝，通过撞击使受损面积加大。
记者：为什么就在原受损部位打主意？
钟某：那样可以麻痹车主，不会引起车主的怀疑。
记者：晚上出去“撞击”多，还是白天？
钟某：是晚上。因为晚上能让现场勘察人员的视线模糊，对受损部位的评估有误。
记者：误判对你们有什么好处？
钟某：可提高套费的成功率。
记者：你们喜欢与什么车搞“撞击”？
钟某：喜欢和小货车撞击。因为轿车的两个前大灯，正好能撞到小货车的后保险杠，把值钱的大灯彻底摧毁。
记者：如何操作能撞上？
钟某：一直跟在小货车的屁股后面，等小货车刚遇红灯停车就撞上去。这样的话，既不会使小货车严重受损，也不会带来交涉上的麻烦。
记者：你们套过多少家保险公司的钱？
钟某：我参与过的主要有六七家。
记者：你每次出去“撞击”是什么心情？
钟某：心里特别难受，不想撞，甚至想弃车逃跑。
记者：为何坚持“撞击”达半年之久？是适应“撞击”了？
钟某：为了吃饭只好违心去撞了，没法在心灵上适应。
记者：我们经常看见轿车和货车相撞，难道都可能是故意“撞击”？
钟某：至少有９０％是可能的。因轿车的刹车性能很好，哪怕货车紧急停车了，轿车驾驶人一踩刹车就能避免撞击。
记者：你为何要跟媒体曝黑幕，是否有隐情？
钟某：主要是良心发现。另外，就是我向老板借２００元钱，老板都不愿意借给我。
记者：你对你的行为如何评价？下一步如何打算？
钟某：我知道我应承担责任，但只要这一现象能杜绝，我无所谓。我想有人帮助我，找到一份正当职业。
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第656章
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广州出现“废纸快递”骗局
【案例导读】
支付15元快递费，却只收到几张废纸。大年刚过，市民刘小姐就遇到如此不顺心的事情。
【案例正文】
刘小姐介绍，年初八，她接到一个电话，对方称是快递公司的人，已到办公室楼下给她送快递。刘小姐很纳闷，因为事先并没有人告诉她要送快递，但她没有多想便请同事代收。
岂料次日上班后发现，快递采取“货到收快递费”方式，收了15元快递费。打开快递一看：里面竟是几张废纸。
记者随后从消委会获悉，这是近日出现在羊城街头的一种新骗局：非法快递公司从不明渠道套到消费者的姓名和电话，然后伪造虚假信件，骗取快递费。市消委会建议消费者在收到此类电话时，要先了解寄件人的信息再加以确认。
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第657章
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亲历“高薪男公关”招聘陷阱
【案例导读】
时下，在一些大中城市的街头巷尾、车站码头，总能看到很多高薪招聘男、女公关的信息。从农村来城里打工的陈斌（化名）看到这样的小广告后，抱着试一试的想法，不想却掉入了一个个陷阱。一天，笔者跟随陈斌，进行了实地暗访和调查―――
【案例正文】
8：45北京某公交车站
如陈斌所讲，这里果然有很多“高薪招聘男、女公关”的信息。
这些招聘小广告小的两寸见方，大的一尺见方，有的直接用毛笔在红纸上书写，有的是电脑打印的，其共同特点是：招聘对象不需要学历、不需要工作经验、年龄18～27周岁，男女不限；招聘单位大都是酒店、夜总会、俱乐部；待遇都很高，日薪500～2000元，可兼职，薪水日结。这些小广告贴在公交车路线的指示牌上，有的把指示牌上的信息也遮住了。
在陈斌的指点下，我们记下了一个招聘广告上的联系电话。
9：24某公共电话亭
我们拨通了招聘广告上的联系电话。电话另一端传来一个男人的声音。
“喂，你找谁？”
“找李先生！我是来应聘的。”
“你叫什么名字？哪里人？现在在哪里？”
“叫陈斌，××人，在××。”
“好，你坐××路车，到××站下车。下车后再给我打电话。”
自称李先生的人把电话挂了。
10：53某公共电话亭
到达指定位置后，我们再一次拨通了李先生的电话。
“我叫陈斌，找李先生，我已经到××了。”
“好，你穿什么衣服？个子多高？”
“1米75，穿上灰下黑的衣服。”
“你走到××，在那里等着，我派人过来接你。”
大约5分钟后，一个东北口音的小个子向我们走了过来。他在确认我们是来应聘的之后，领着我们走进了某饭店。
11：18某饭店二楼
我们同“李先生”见了面。
李先生提出首先必须要看身份证（其实是确定应聘者是不是外地人），他把身份证号码作了记录。得知陈斌要应聘男公关后，开始介绍说：“男公关就是男三陪，陪女性聊天，为女性提供特殊服务。要求思想开放、能吃苦，但工资很高，愿意做吗？”
“愿意。”
“好！先把表填了，登记一下，今天晚上就能上班。”
填好表后，李先生要陈斌先