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请业内通英文者莫上此冤枉糊涂当。
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第529章
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美国网络巨骗诈骗60国
【案例导读】
网络是一把双刃剑，在为人们提供各种便利的同时，也给一些不法之徒以可乘之机。
【案例正文】
网络是一把双刃剑，在为人们提供各种便利的同时，也给一些不法之徒以可乘之机。在美国，一个网络诈骗团伙打着吸引投资的幌子，骗取了5800万美元的黑钱，有大约60个国家的1．5万人成为他们的“牺牲品”。日前，这起特大网络行骗案的主犯之一已经承认自己的罪行，并有可能面临巨额罚款和30年监禁。
最大的网络诈骗案之一
据英国媒体21日报道，近日，在美国加州首府萨克拉门托的一个法庭上，法官们认真审理了这起特大网络诈骗案件。面对各种铁证，该案件的主犯之一、今年42岁的基思？诺迪克终于承认了自己的罪行。
有关法官和检举人透露说，这起案件是迄今发现的最大网络诈骗案之一。案情追溯到1999年，当时，诺迪克和另外几名同伙一道，“成立”了一家“哈勒姆通用公司”，并设立了一个专门的网站，开始布下了吸引投资、骗取不法收入的“大网”。
在这个网站上，他们推出了一个“三西投资俱乐部”，由该俱乐部发起一项“金融债券贸易计划”，吸引世界各国的投资者。而且，这帮骗子还到处寻找投资者信息，给他们发电子邮件，并在邮件中一再强调说，只要愿意投资，投资收益率肯定可以达120％。其实，虽然打着公司的旗号，“哈勒姆通用公司”根本就没有进行任何登记注册。但是，包括诺迪克在内的一帮网络骗子却公然声称，所有网上贸易均由“哈勒姆通用公司”负责办理，该公司是“世界上最大、最有声望的贸易公司之一，有着30年的历史，一贯给投资者以高回报”。
从1999年到2001年9月期间，诺迪克等人通过上述“歪招”，吸引了很多人的注意，并多次骗取了投资者的信任。最终，诺迪克团伙获得非法钱财总计5800万美元，共有1．5万名投资者上当受骗，这些人来自美国、加拿大、哥斯达黎加、墨西哥、洪都拉斯等60个国家。
罪行败露面临法律严惩
通过网络诈骗得到大量钱财后，诺迪克一帮人沾沾自喜，并由此过起了奢华、挥霍的生活。据悉，他们用到手的钱到哥斯达黎加、墨西哥等国买了各式各样奢侈品，还买了游艇、直升飞机、高档轿车等。
很多投资者在钱财“一去不复返”之后，开始（骗术研究网 163164 ）向警方报案，诺迪克团伙的诈骗罪行也日益引起了警方的注意。2001年9月，警方采取突击行动，将这个犯罪团伙的大部分人一举抓获。
随后，警方彻底关闭了他们的网站，停止了他们的诈骗行动，并在美国、加拿大等多个国家展开了联合调查，获得了大量证据。
2003年，被称为“哈勒姆通用公司”的“最关键人物”的理查德？韦基、负责网络设计的迈克尔？韦伯已经认罪。
最近，这一团伙的另一主犯基思？诺迪克也承认说，他曾经给很多投资者发送过电子邮件，以吸引投资为名，骗取了不少钱财，事后还参与过“洗钱”等等。根据他诈骗、洗钱等罪行，法庭可能会判处他30年监禁，还将处以他高额罚款。据悉，明年2月，法庭将做出最后的判决。
此外，这个犯罪团伙的其他几名成员也将一一接受审讯，和此案有牵连的人员都将被调查。
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第530章
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股市集团资深人士揭秘…骗术揭秘案例库
【案例导读】
庄家是股市中的大骗子，在低位时骗投资者出局，高位时骗你追高。随股市的发展，庄家的骗术也得到了淋漓尽致的发挥。
【案例正文】
庄家是股市中的大骗子，在低位时骗投资者出局，高位时骗你追高。随股市的发展，庄家的骗术也得到了淋漓尽致的发挥。下面就是股市中较常见的几种骗术。
骗术一：尾市拉高，真出假进。庄家利用收市前１５分钟用大单放量拉高，做高收盘价，把Ｋ线图画好，以骗散户以为庄家拉高，大胆跟进做短差，第二天低开低走的走势必然让人后悔不已。这种操盘手法证明庄家实力较弱，手上资金不充足。散户对策：持有者收市前出货。未持有者不宜跟进。
骗术二：高位盘整放巨量突破。这种突破十有八九是假突破，巨量一般以超过该股流通盘的１０％为标准。为什么会放巨量？巨量是从那里来的？ 股价在高位盘整突破上攻时，很明显巨量是急于离场的庄家和急于进场的跟风者共同成交的，庄家利用散户熟识的放量上攻骗散户介入。庄家高位出逃必须有人高位接货，如果庄家看好后市的话，他完全无必要放巨量，小幅放量就可以了，因此唯一的可能是庄家减磅出逃。所以在看盘时，一定要先看成交量。（骗术研究网 163164 ）散户对策：不要追，否则又受骗。
骗术三：盘口委托单骗术。在三个买卖盘口上，当三个委买单都是大笔的买单，而三个委卖单都是小笔的卖单，一般人都会以为庄家吸货，反之则认为庄家出货，如果一切都那么清楚明白，庄家还能骗钱吗？庄家出货和吸货的手法和我们的想法正好相反，投资者可仔细观察。散户对策：向庄家的手法学习，正着看反着做。
骗术四：除过权的前期牛股放巨量上攻。这种情况大都是庄家出逃。高位时，庄家难以明目张胆出逃，除了权，股票的绝对价格低，散户的警惕性就降低了。庄家放量小幅拉高，便会有大量跟风盘跟进，这时庄家就可悄然出逃了，庄家不拉高很多，进场的没什么空间离场，未进场的觉得升幅不大可大胆跟进。庄家就是这样在散户的帮助下，把股票变成了利润，散户对策：多忍耐，少冲动。
庄家的骗术还有许多，他之所以能屡屡成功，是因为其充分利用了人性的弱点，即既贪心又害怕的心态来欺骗散户。
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第531章
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非法证券机构诈骗的惯用伎俩
【案例导读】
商场如战场，金融市场更是如此，稍不留神就会“一无所有”，所以一定要了解非法证券机构诈骗的惯用伎俩，防患于未然……
【案例正文】
为了避免掉进证券黑市的陷阱；我们对合法证券机构所必须具备的条件应有较充分的了解；这样才能通过观察发现非法证券机构的漏洞；同时对于这些非法证券机构行骗所惯用的手段；我们也应有一个清醒的认识。
我国现行法律规定；依法有权代理投资者进行证券投资交易的机构必须具备下述条件：
1。必须是依《公司法》设立的有限责任公司或股份有限公司；
2。必须有经工商管理部门许可的证券业务经营范围；
3。必须有一定的注册资金。综合类证券公司注册资金为5亿元以上；经纪类证券公司注册资金为5000万元以上；
4。必须取得中国证监会核发的“经营证券业务许可证”；
5。必须有固定的经营场所和健全的管理系统。
因此；区别合法证券经营场所与非法证券经营场所主要从以下几个方面入手：
1、企业状况
（1）法定证照：合法场所持有中国证监会颁发的证券经营许可证与当地工商部门颁发的营业执照；两证齐全。非法场所只有当地工商部门颁发的营业执照；但营业范围一般为投资理财、信息咨询、商贸等。
（2）名称：合法场所名称中有“证券营业部”或“证券服务部”等字样。非法场所只有“证券投资”、“投资咨询”、“商贸”、“经济信息咨询”等字样；无“证券经营服务”字样。
（3）地址：合法场所一般设在繁华地段临街铺面；股民进出自由。非法场所一般在高层写字楼内；门口有保安把守；进出需详细检查、询问并登记。
（4）服务设备：合法场所提供大屏幕显示、自助刷卡委托、电话委托、网上交易等服务措施。非法场所给每人提供一台电脑；专人技术指导；无大屏；但有茶水及免费午餐等。
2、开户状况
（1）股东卡：合法场所开户时须持有股东卡及本人身份证。非法场所有无均可。
（2）填写表格：合法场所开户时须填写深沪指定交易协议书；证券买卖协议书及风险提示声明书。非法场所只填写“合作投资协议书”及“全权委托协议书”等。
3、交易行为与结果
（1）交易情况：在合法场所买卖股票严格按价格优先、时间优先原则予以成交。每次交易最低100股；不提供融资；各交易厅间股票可以转户。股民交易行为完全自主。非法场所不准买卖新股及基金；每次交易最低数量1000股或更高；提供高比例融资；经纪人可全权代理客户融资并买卖股票；“股票”不能与合法券商转户；股民不能自主交易。
（2）报单方式：合法场所提供电话及自助委托程序和网上交易程序；电脑提示成交；并公布上交所与深交所的查询电话；便于客户直接通过交易所随时查询。非法场所也提供电话委托；但须经人工报单方可成交；不能参与集合竞价；实际并未真正报单。
（3）成交：合法场所买卖报经深沪交易所成交；并有详细纪录；随时可查。非法场所买卖证券进行暗箱操作；并未上市交割；无深沪交易纪录。
（4）交易清单：合法场所买卖成交次日打印清单；内含成交编号、证券账号、资金账号、证券余额、申报时间等。非法场所自制不规范交易表；并每天给客户提供客户交易平衡表。内含客户姓名、资金账号（非正规账号）、昨日资金、浮动盈亏、有效资金、市值、风险率、平仓盈亏等内容。
此外；非法证券交易机构欺骗投资者（骗术研究网 163164 ）惯用一些不符合常理；但又非常诱惑人的手段；来诱使投资者上当受骗。主要表现在：
1、违反国家关于不得在证券市场从事买空卖空行为的规定；用高比例的融资融券诱惑投资者。
2、违反国家关于证券交易场所、会员资格和交易席位的规定；利用自己在合法机构开立的账户为客户代理证券交易；有些直接将客户委托单在本公司账户上对冲对赌；虚买假卖。
3、设定虚假的交易时间和交易价格；使投资者不能立即查询成交情况；并修改计算数据；虚拟行情走势。
4、为控制客户；逃避责任；招聘非法“经纪人”与合法证券经营机构争夺客户。
5、以“只赚不赔”等“空头支票”；向缺乏证券知识和法律常识的投资者灌“迷魂汤”。
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第532章
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股票市场骗术大揭秘
【案例导读】
我们普通人炒股的时候总喜欢听专家的“评点”，这些专家有的貌似忠厚长者，有的忧国爱民之心急形于色，实际上他们极具欺骗性。他们能够误导投资者进行错误的投资或者不投资，也能够误导决策层进行错误的决策，他们的理论没有使中国股市走健康稳定的发展之路，但使他们自己成为了功成名就的骗子。
【案例正文】
中国股市不乏学识渊博的官员，也有很多土著的海归的专家学者，他们牢牢把握着中国股市理论的主流。他们有的貌似忠厚长者，有的忧国爱民之心急形于色，他们的言论往往来自于某种成熟的理论体系，所以他们极具欺骗性。他们能够误导投资者进行错误的投资或者不投资，也能够误导决策层进行错误的决策。他们的理论没有使中国股市走健康稳定的发展之路，但使他们自己成为了功成名就的骗子。
真理与谬误往往只差一步之遥，所以我们不能为各种豪华的、纯朴的、传统的、现代的包装所误导， 我们只需要注意这些言论的前提，言论背后的价值取向，言论是否连贯如一，言论是否有双重标准，我们就能够做出正确的判断，从而决定投资、投机或者离场。
无意改变现有的证券市场机制缺陷，无意改变市场不公正的现实，任何理论的实质都只能是欺骗！
一，“恢复性上升”：股市从1400点开始上涨，官方�